Coinbase unterstützt US-Geheimdienst bei der Rückgewinnung von $225 Millionen in USDT aus Betrugsschemata

Coinbase hat in Zusammenarbeit mit dem US-Geheimdienst eine bedeutende Rolle bei der Rückverfolgung und Rückgewinnung von $225 Millionen in USDT gespielt, die mit sogenannten 'Pig Butchering'-Betrugsschemata in Verbindung stehen. Diese Operation stellt eine der größten Krypto-Beschlagnahmungen in der Geschichte der Behörde dar. Die Untersuchung, die im Juni 2024 abgeschlossen wurde, umfasste die Analyse von On-Chain-Transaktionen und die Identifizierung von Betrugsopfern zur Entschädigung. Die Gelder wurden ursprünglich von Tether eingefroren, nachdem 39 Wallet-Adressen identifiziert wurden, die die gestohlenen USDT hielten.

Die Untersuchung deckte auf, dass viele der Wallets mit 140 Konten auf der Plattform OKX verbunden waren, die von Personen betrieben wurden, die angeblich in Betrugskomplexe verschleppt und gezwungen wurden, betrügerische Investitionsplattformen zu betreiben. Diese Betrugsschemata basieren oft auf dem Aufbau falscher romantischer oder geschäftlicher Beziehungen, um Opfer zur Überweisung von Kryptowährungen zu manipulieren. Coinbase arbeitete eng mit dem Geheimdienst zusammen, um Millionen von Krypto-Transaktionen von illegalen Wallets zurück zu Wallets auf seiner eigenen Plattform zu verfolgen, was zur Identifizierung von über 130 Coinbase-Nutzern führte, die unwissentlich Krypto an Betrugsadressen gesendet hatten.

Diese Operation unterstreicht die wachsende Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Krypto-Börsen und Strafverfolgungsbehörden bei der Bekämpfung von Krypto-Betrug. Die Fähigkeit von Coinbase, durch Blockchain-Analyse und rechtliche Unterstützung zur Aufklärung beizutragen, zeigt, wie digitale Plattformen aktiv an der Aufdeckung und Verhinderung von Finanzkriminalität beteiligt sein können. Diese Entwicklungen könnten das Vertrauen in Kryptowährungen stärken, indem sie zeigen, dass trotz der Anonymität und Dezentralisierung der Blockchain-Technologie illegale Aktivitäten effektiv verfolgt und geahndet werden können.